Beratung
Ihr Partner für forensische Beratung
Der Umfang unserer Beratung und Unterstützung ist stets fallbezogen und wird zu Beginn eines Projekts gemeinsam definiert. Mit modernster technologischer Unterstützung begleiten wir den gesamten Aufarbeitungsprozess – von der forensischen Datensicherung über die Analyse bis hin zum fertigen Bericht – ebenso wie einzelne Teilleistungen.
Für Detailanalysen und umfangreiche forensische Untersuchungen stehen entsprechende technische und personelle Ressourcen zur Verfügung. Wir verfügen über zahlreiche Referenzen aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die aus Vertraulichkeitsgründen nicht im Detail auf der Website angeführt werden.
Wir bieten Unternehmen eine ganzheitliche Beratung – sowohl im Schadensfall als auch im Rahmen präventiver Maßnahmen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung zählen wir im forensischen Bereich zu spezialisierten Ansprechpartnern.
Bei Verdacht auf wirtschaftskriminelle Handlungen unterstützen wir mit strukturierten Sonderuntersuchungen, Zahlungsstromanalysen, forensischen Datenanalysen sowie Due-Diligence-Prüfungen. Darüber hinaus führen wir Systemanalysen durch, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und nachhaltig zu beheben.
Durch den Einsatz fundierten Know-hows und modernster Technologien sind wir in der Lage, kurzfristig auf akute Problemstellungen zu reagieren und gleichzeitig langfristige Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und zu begleiten.
Regelmäßige Prüfungen
Ermittlung von Auffälligkeiten bei Mailkommunikationen von Personen im Vertraulichkeitsbereich mit bestimmten Inhalten (z.B. ISI-Nummer auf der Sperrliste)
Einhaltung von Geschäftsordnung, Zuständigkeitsbereichen und Pouvoirregelungen
Prüfung aller Beratungsprotokolle oder Verbraucherkreditangebote auf Vollständigkeit
Auswertung der digitalen Daten hinsichtlich richtiger Anzahl der Unterschriften und Einhaltung der Zuständigkeiten
Gezielte Untersuchungen
Im Rahmen anlassbezogener Prüfungen analysieren wir Mailkommunikation sowie elektronische Akten hinsichtlich Inhalte (z. B. Emittenten, ISIN-Nummern) und beteiligter Personen, um Auffälligkeiten sowie mögliche Verstöße gegen Compliance- und Insiderbestimmungen zu identifizieren.
Bei konkreten Verdachtsmomenten führen wir umfassende Analysen großer Datenmengen durch, um Auffälligkeiten zu erkennen und relevante Zusammenhänge aufzuarbeiten. Ergänzend dazu setzen wir gezielte Prüfroutinen ein, um Beteiligte, Tathergänge und potenzielle Schäden nachvollziehbar darzustellen.
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse entwickeln wir organisationsspezifische Prozesse, um zukünftige Fehlentwicklungen nachhaltig zu vermeiden.
